На рассмотрении Госдумы находится принятый в первом чтении проект федерального закона, предусматривающий расширение объема информации, которая предоставляется финансовыми организациями по запросу Росфинмониторинга. Согласно поправкам, предлагается наделить Федеральную службу по финансовому мониторингу правом запрашивать материалы фотосъемки и видеозаписи, сообщили «Известиям» в ведомстве 15 ноября.
«При этом, данное требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовать фотосъемку и видеозапись», — уточнили в Росфинмониторинге.
Требования внесены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ведомстве отметили, что финансовые учреждения обладают фото- и видеозаписями, полученными при обслуживании клиентов, и предоставление запрошенной информации «позволит обеспечить повышение точности идентификации граждан, что в свою очередь прямо влияет» как на обеспечение нацбезопасности в целом, так и противодействию финансированию терроризма в частности.
Например, материалы со встроенных камер в банкоматы позволяют определить держателя карты, а также установить место нахождения находящихся в розыске злоумышленников.
«В целом реализация этого предложения позволит снизить уровень преступности в финансовой сфере, в том числе мошенничеств со средствами граждан, а также даст возможность более эффективно изобличать и привлекать к ответственности исполнителей и организаторов указанных преступлений», — подчеркнули в ведомстве.
8 августа сообщалось, что Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Как следует из отчета ведомства, с которым ознакомились «Известия», теневые площадки действовали на территории России, они не были международными, но некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж.
