Главный расчетный центр WebMoney в России — Консервативный коммерческий банк (ККБ) — подозревают в незаконном выводе в офшор более 2,3 млрд рублей, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. По этому эпизоду в середине декабря возбуждено уголовное дело, сообщил он.
По версии следствия, 11 февраля неустановленные соучастники изготовили распоряжение о переводе $53,8 млн от имени фирмы — клиента ККБ в кипрский офшор «Нортфорс Лимитед».
Поручение о переводе денег предоставили в ККБ. На тот момент лицензия у банка уже была отозвана около часа. Несмотря на это, представитель московского филиала отправил $30,7 млн на корсчет офшорной компании.
«Отсутствие лицензии не помешало заместителю управляющего московского филиала ККБ Игорю Князеву перевести с корреспондентского счета в австрийском Райффайзенбанке $30,7 млн на расчетный счет «Нортфорс Лимитед» в московском Альфа-банке. По курсу, установленному на тот момент, это эквивалентно почти 2,3 млрд рублей, что является особо крупным размером», — подчеркнул источник.
Кроме того, руководство банка ККБ ожидает суд по иску Генеральной прокуратуры, выяснили «Известия». Он начнется 29 декабря в Гагаринском суде Москвы, следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.
В ответчиках — совладельцы банка ККБ супруги Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. Суть иска на сайте суда не указана. В то же время там сообщается, что соответчиком по нему проходит всё тот же офшор «Нортфорс Лимитед».
Центробанк отозвал лицензию у банка ККБ 11 февраля 2022 года. В решении регулятора, в частности, говорилось, что кредитное учреждение не осуществляло традиционную банковскую деятельность, а происхождение его денежных средств было непрозрачно.
Банк являлся главным расчетным центром системы платежей WebMoney в России. После отзыва лицензии у банка WebMoney прекратила деятельность в стране.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Мани в тумане: против гаранта WebMoney возбудили новое уголовное дело
