Микрофинансовые организации (МФО) заподозрили в предоставлении расчетных услуг для нелегальных казино и букмекерских контор. Об этом в интервью «Известиям» заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.
«Важный тренд — увеличение объема подозрительных операций с участием микрофинансовых организаций. Часть выявленных операций связана с предположительным использованием МФО в схемах предоставления расчетных услуг для нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор», — подчеркнул он.
Вместе с тем, по его словам, поскольку расследование пока не доведено до финала, раскрывать детали рано.
Герман Негляд также подчеркнул, что в текущих условиях дополнительные усилия необходимо сконцентрировать на оценке законности выводимых из страны активов. Он пояснил: в 2022 году значительное количество операций связано с приобретением недвижимости — тысячи российских граждан приобрели недвижимое имущество за рубежом.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно»
