Использование «дропов» вызывает обеспокоенность у Росфинмониторинга, заявил в интервью «Известиям» директор службы Юрий Чиханчин. Он отметил: сегодня мы «сорим» своими персональными данными, передаем другим людям оформленные карты, через которые потом могут проводиться криминальные операции.
Такие поправки к закону «О Национальной платежной системе» Госдума может рассмотреть в марте
Также граждан привлекают через интернет, добавил Чиханчин. Например, предлагают за определенную сумму оформить карту и затем передать ее покупателю или третьим лицам. Он рассказал, что Росфинсмониторинг провел финансовое расследование в отношении преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю). Там также использовались «дропперы».
«Аналитиками нашей службы совместно с правоохранительными органами было установлено более 200 банковских карт и 1,6 тыс. электронных кошельков, оформленных на третьих лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег», — рассказал он.
По словам директора Росфинмониторинга, «дропов» организованно привозили в банк для оформления карт с последующей их передачей членам преступной группы. Сумма легализации наркодоходов, установленная расследованием, превысила 2,5 млрд рублей.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Чиханчина «Известиям»:
«Решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее»
