Содержание статьи:
Прошло всего четыре месяца после крупномасштабной операции по задержанию Кенийца Сидорова, а налоговая служба уже назначает выездные налоговые проверки.
Напоминаю
В сентябре прошлого 2021 года в Петербурге прошли задержания и многочисленные обыски в офисах частных компаний по «делу Сидорова» (фамилия настоящая).
СМИ сообщали о нанесенном ущербе от деятельности «платформы Сидорова» почти на миллиард рублей.
Также, СМИ сообщали о привлечении к делу более 1000 юридических лиц.
Максим Сидоров, он же Кениец, организовал крупную сеть из «технических» компаний, которые использовались многочисленными клиентами для получения фиктивных вычетов по НДС.
Прозвище «Кениец» получено еще лет двадцать тому назад потому, что Сидоров изучил государственный язык Кении – суахили. В своем первом уголовном деле он заявил, что суахили – его родной язык и потребовал переводчика, чем вызвал некоторые сложности у правоохранителей.
Чтобы закрепить полученное прозвище, на своей даче держал живого верблюда.
Эмиль Нольде. 1911г. МаскиЭмиль Нольде. 1911г. Маски
НДС от Кенийца
«Бумажным» НДС Сидоров занимался последние несколько лет. Своим клиентам говорил, что у него надежные схемы поскольку «прикрываются высокими чиновниками из налоговой службы».
Правоохранители заявили о тысяче «клиентов», которые пользовались услугами Сидорова.
Площадка Сидорова
Налоговики даже ввели специальный термин — «площадка Сидорова». Под этим терминов они понимают сеть технических компаний, предназначенных для получения необоснованной налоговой выгоды.
Уголовное дело еще очень и очень далеко от своего завершения, а ФНС уже назначила первый выездные проверки.
Первые выездные проверки
Решения о назначении проверок в лучших налоговых традициях пришли сразу после новогодних праздников и датированы последним днем ушедшего года.
Отличительной особенностью назначенных ВНП стало то, что с проверками пришли в очень небольшие компании, которым обычно выездные проверки не назначаются.
Если обобщить критерии назначенных ВНП, то выездными проверками охвачены «клиенты Сидорова» с 2018 года, с недоплаченным НДСом от 15 млн рублей.
От 15 к 70 млн
Надо понимать, что к НДСу надо еще добавить недоплаченный налог на прибыль, штрафы и пени. Т.е. недополученный НДС на 15-20 млн приведет к общей сумме доначислений на 50-70 млн.
Поскольку налоговики обязательно привлекут ОБЭПовцев, то шансы взыскать доначисления у них очень велики.
Кто следующий на выездные проверки?
Следующие – клиенты Кенийца с 2019 года.
Если Вы пользовались услугами Сидорова, то налоговики обязательно Вами займутся.
Если Вы еще не получили решение о ВНП, у Вас есть шансы избежать больших доначислений. Но, действовать надо срочно.
Если ВНП уже назначена, потери можно минимизировать.
Подробнее как …
Также читайте
Как отвечать на требования ФНС?
Поставщик подал нулевую декларацию по НДС
Вызов в налоговую
Разрыв НДС
Подробнее про разрыв НДС
Комментируем, ставим лайки, делимся в соцсетях
Подпишитесь на канал,чтобы не пропустить новые публикацииНе пропустите новыепубликации
