Критерии, которые позволяют определять незаконную банковскую деятельность без привлечения специалистов Центробанка (ЦБ), разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам. Об этом 6 января агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
«Впервые в рамках экспертной деятельности выработаны критерии, по которым возможно квалифицировать деятельность субъекта экономики как незаконную без привлечения специалистов Банка России», — сказал собеседник агентства, отметив, что инновационная методика экспертного исследования деятельности была разработана и введена в практику МВД РФ и Банком России.
Также в ведомстве сообщили, что Банк России дал высокую отметку по итогам результатов проведенной научно-исследовательской работы и высоко оценил подготовленные методические рекомендации.
На данный момент российское МВД и Банк России совместно работают над методикой выявления и расследования преступлений относительного широкого круга экономических субъектов, в том числе относительно различных «интернет-проектов», к примеру, использующих криптовалюту, продолжил собеседник агентства.
В частности, актуальная методика расследования преступлений, совершенных на финансовом рынке и связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовлена, добавили в ведомстве.
Эксперты называют их количество историческим максимумом и предостерегают от погони за быстрыми деньгами
Ранее, 14 декабря, в Центробанке сообщили «Известиям», что за девять месяцев 2023 года в России выявлено 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид. По данным регулятора, это на 47% больше, чем за такой же период прошлого года. В 2022 году таких лжепроектов было 1 481. А по сравнению с 2021-м рост составил 250% — тогда их было 870.
