В 2022 году Росфинмониторинг совместно с коллегами из других ведомств пресек попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок, осуществлявшей контроль за экспортом стратегически важных ресурсов за рубеж. Об этом в интервью «Известиям» сообщил статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
«Противоправная деятельность группы заключалась в уходе от уплаты налоговых и таможенных платежей. Продаваемая продукция декларировалась во внешнеторговых контрактах и таможенных документах по заниженной стоимости, затем ресурсы контрабандно перемещались через границу и продавались на мировых рынках по рыночным ценам. А после группа легализовала свои преступные доходы», — пояснил он.
Негляд уточнил, что в результате был наложен арест на активы сообщества стоимостью около 10 млрд рублей — это весьма внушительная сумма в сравнении с другими выявленными в последние годы схемами.
Затем через подконтрольные зарубежные компании планировался незаконный вывод за границу более $50 млн (порядка 3 млрд рублей), однако такие попытки удалось пресечь, рассказал статс-секретарь службы.
Группировка пошла еще дальше: она задействовала недобросовестных юристов и адвокатов из Северо-Западного федерального округа. Через них с арестованного фигуранта дела потребовали взыскать задолженность в сумме около 2 млрд рублей, но и это судебное решение было оспорено.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно»
